這是一個(gè)關(guān)于偵查學(xué)原理介紹PPT，主要介紹了偵查概念論、偵查法治論、偵查權(quán)論、偵查史論、偵查公開(kāi)、偵查國(guó)際合作論、偵查程序論、偵查目的論、偵查價(jià)值論、偵查構(gòu)造論、偵查再現(xiàn)論、偵查效益論等內(nèi)容。Theory of Criminal Investigaiton 偵查學(xué)原理 Tiger.Nik Criminal justice college Concept of CI 第一講 偵查概念論 　概念是人們對(duì)事物本質(zhì)的認(rèn)識(shí)，是邏輯思維的最基本單元和形式，是一切理論展開(kāi)的基礎(chǔ)。一、偵查用語(yǔ)的沿革（一）字義考察 1、“偵，探伺也”。問(wèn)、探伺。暗中或秘密的觀察、查看、刺探或調(diào)查�！安臁� 細(xì)看、詳審、調(diào)查。“查” 尋檢�！安臁焙汀安椤倍疾辉�含有活動(dòng)的隱蔽性或秘密性。 2、偵察——暗中察看。在《后漢書九十．烏桓?jìng)鳌肥状纬霈F(xiàn)該詞。（二）清末 “偵查”的引進(jìn) 1、步兵統(tǒng)領(lǐng)衙門（提督九門步軍巡捕五營(yíng)統(tǒng)領(lǐng) ）——左右兩翼游緝隊(duì)——偵察長(zhǎng)；2、還有用偵緝、偵探、搜查等指代偵查活動(dòng)，3、1910年，大清刑事訴訟律草案，“偵查” 出現(xiàn) （三）民國(guó)時(shí)期對(duì)偵查的沿用譯書——犯罪偵查、犯罪搜查、刑事偵查公安局的偵緝隊(duì)?wèi)棻鴤刹礻?duì) （四）新中國(guó)的偵查用語(yǔ)犯罪對(duì)策、刑事偵察、偵查二、偵查概念（一）偵查概念 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)獄、軍隊(duì)保衛(wèi)部門以及其他法定刑事司法機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中，為了發(fā)現(xiàn)、固定、收集、提取證據(jù)，查明案件事實(shí)、揭露與證實(shí)犯罪，查獲犯罪嫌疑人，而依照法律進(jìn)行的專門性刑事調(diào)查工作，歡迎點(diǎn)擊下載偵查學(xué)原理介紹PPT哦。

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Theory of Criminal Investigaiton 偵查學(xué)原理 Tiger.Nik Criminal justice college Concept of CI 第一講 偵查概念論 　概念是人們對(duì)事物本質(zhì)的認(rèn)識(shí)，是邏輯思維的最基本單元和形式，是一切理論展開(kāi)的基礎(chǔ)。一、偵查用語(yǔ)的沿革（一）字義考察 1、“偵，探伺也”。問(wèn)、探伺。暗中或秘密的觀察、查看、刺探或調(diào)查。“察” 細(xì)看、詳審、調(diào)查。“查” 尋檢。“察”和“查”都不曾含有活動(dòng)的隱蔽性或秘密性。 2、偵察——暗中察看。在《后漢書九十．烏桓?jìng)鳌肥状纬霈F(xiàn)該詞。（二）清末 “偵查”的引進(jìn) 1、步兵統(tǒng)領(lǐng)衙門（提督九門步軍巡捕五營(yíng)統(tǒng)領(lǐng) ）——左右兩翼游緝隊(duì)——偵察長(zhǎng)； 2、還有用偵緝、偵探、搜查等指代偵查活動(dòng)， 3、1910年，大清刑事訴訟律草案，“偵查” 出現(xiàn) （三）民國(guó)時(shí)期對(duì)偵查的沿用譯書——犯罪偵查、犯罪搜查、刑事偵查公安局的偵緝隊(duì)?wèi)棻鴤刹礻?duì) （四）新中國(guó)的偵查用語(yǔ)犯罪對(duì)策、刑事偵察、偵查二、偵查概念（一）偵查概念 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、監(jiān)獄、軍隊(duì)保衛(wèi)部門以及其他法定刑事司法機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中，為了發(fā)現(xiàn)、固定、收集、提取證據(jù)，查明案件事實(shí)、揭露與證實(shí)犯罪，查獲犯罪嫌疑人，而依照法律進(jìn)行的專門性刑事調(diào)查工作。（二）偵查概念的要素確定 1、主體要素——有職權(quán)的專門刑司機(jī)關(guān) 2、客體要素——已立案的刑事罪案 3、內(nèi)容要素——專門調(diào)查活動(dòng) 4、本質(zhì)要素——帶有強(qiáng)制力的訴訟活動(dòng) （三）偵查主體之警察 Criminal Policemen (mainly three sorts) (1)State security cases (2)Common criminal cases (3)economical criminal cases; (4)others 偵查主體之檢察官 Procurator (mainly two sorts) （1）bribery and corruption （2）malfeasance and infringement of citizens' personal and democratic rights 監(jiān)獄軍隊(duì)——政治部保衛(wèi)部門、軍事檢察院軍隊(duì)保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)軍內(nèi)偵查工作總參謀部、總政治部、總后勤部、各軍區(qū)、各軍種、兵種，軍事科學(xué)院、國(guó)防大學(xué)等單位的政治部設(shè)保衛(wèi)部，軍區(qū)空軍、海軍艦隊(duì)、集團(tuán)軍和省軍區(qū)等單位的政治部設(shè)保衛(wèi)處，師(旅)等單位的政治部設(shè)保衛(wèi)科�？傉�保衛(wèi)部設(shè)刑偵局（下設(shè)刑偵局等）軍政治部下設(shè)保衛(wèi)處團(tuán)設(shè)保衛(wèi)股營(yíng)連設(shè)保衛(wèi)干事 二、軍事檢察院 1.武器裝備肇事案 2.泄漏、遺失軍事機(jī)密案 3.擅離職守或者玩忽職守案 4.私放他人偷越國(guó)（邊）境案 5.虐待部屬案 6.違抗命令案 7.假傳軍令案 8. 認(rèn)為需要自己直接受理的其他案件三、保衛(wèi)部門 1.為敵人或外國(guó)人竊取、刺探、提供軍事機(jī)密案 2.逃離部隊(duì)案 3.偷越國(guó)（邊）境外逃案 4.阻礙執(zhí)行職務(wù)案 5.盜竊武器裝備或者軍用物資案 6.破壞武器裝備或者軍事設(shè)施案 7.戰(zhàn)時(shí)自傷案 8.戰(zhàn)時(shí)造謠惑眾案 9.臨陣脫逃案 10.故意謊報(bào)軍情案 11.貪生怕死投降敵人案 12.掠奪、殘害戰(zhàn)區(qū)無(wú)辜居民案（二）偵查客體是已立案的刑事罪案 （三）偵查內(nèi)容是一種專門調(diào)查活動(dòng) （四）偵查本質(zhì)是一種帶強(qiáng)制力的訴訟活動(dòng)三、相關(guān)問(wèn)題（一）偵查與偵察CI&reconnaissance 1、Legal realm VS Military science ， 2、Detective VS spy (偵察); 3、The law that based on; 4、The consequences are different; 5、The method is secret or not.(secret way) （二）偵查與治安 CI& public security administration” 1、subject 2、object 3、criminal investigation is the essential element of “PSA”; 4、打防結(jié)合，才能遏制犯罪四、偵查學(xué) science of“CI” (一)概念The concept of “SCI” 偵查學(xué)是研究偵查主體對(duì)犯罪進(jìn)行偵查活動(dòng)時(shí)所采用的各種偵查技術(shù)、偵查措施和偵查方法的科學(xué)。 它是循這樣一條內(nèi)在的線形成的系統(tǒng)：犯罪源—（犯罪行為）—犯罪痕跡物證—犯罪信息—人工技術(shù)勘驗(yàn)—案情分析—處理—偵查方向范圍—偵查措施—再現(xiàn)犯罪。（二）內(nèi)容The object ： rules of ”CI”; rules of crimes; Control crimes; （三）研究方法 Research methods 1、實(shí)案剖析法/經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法； 2、對(duì)犯罪動(dòng)態(tài)的社會(huì)調(diào)查與分析； 3、科學(xué)技術(shù)進(jìn)行偵查（模擬實(shí)驗(yàn)的方法，技術(shù)偵查）； 4、比較研究（研究古今中外偵查理論、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)）。（四）The related science Social science: 犯罪學(xué)/心理學(xué)/社會(huì)學(xué)/倫理學(xué)/邏輯學(xué)/法學(xué)/哲學(xué) Natural science: 計(jì)算機(jī)/測(cè)謊機(jī)/交通/通訊 other criminal science: 犯罪學(xué)、刑法學(xué)、刑訴學(xué)、刑事執(zhí)行學(xué)、檢察學(xué)刑事審判學(xué)、被害人學(xué)。 The problems just as homework 1.怎么理解偵查的概念？ 2.偵查概念變遷所依附的訴訟模式是什么？ 3.請(qǐng)闡述偵查與偵察的關(guān)系。 Legal sysetem of CI 第二講 偵查法治論徒法不足以自行——《孟子·離婁上》一、偵查的法律行為屬性 “偵查”是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在辦理案件過(guò)程中，依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施。 偵查法制體系（一）憲法（二）基本法——刑法、民法、刑訴法（三）法律（四）法規(guī)規(guī)章司法解釋二、《刑事訴訟法》對(duì)偵查的規(guī)定第一編　總則第一章　任務(wù)和基本原則第三條　對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人都無(wú)權(quán)行使這些權(quán)力。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事訴訟，必須嚴(yán)格遵守本法和其他法律的有關(guān)規(guī)定。 第四條　國(guó)家安全機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定，辦理危害國(guó)家安全的刑事案件，行使與公安機(jī)關(guān)相同的職權(quán)。《刑事訴訟法》對(duì)偵查的規(guī)定第二章　管轄第三章　回避第四章　辯護(hù)與代理第五章　證據(jù)第六章　強(qiáng)制措施第九章　其他規(guī)定第八十二條　本法下列用語(yǔ)的含意是：（一）“偵查”是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院在辦理案件過(guò)程中，依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施《刑事訴訟法》對(duì)偵查的規(guī)定第二編　立案、偵查和提起公訴　第一章　立案　第二章　偵查　　第一節(jié)　一般規(guī)定　　第二節(jié)　訊問(wèn)犯罪嫌疑人　　第三節(jié)　詢問(wèn)證人　　第四節(jié)　勘驗(yàn)、檢查　　第五節(jié)　搜查　　第六節(jié)　扣押物證、書證　　第七節(jié)　鑒定　　第八節(jié)　通緝　　第九節(jié)　偵查終結(jié)　　第十節(jié)　人民檢察院對(duì)直接受理的案件的偵查三、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定（修正）》對(duì)偵查的規(guī)定第一章　任務(wù)和基本原則 第二章　管轄 第三章　回避 第四章　律師參與刑事訴訟 第五章　證據(jù) 第六章　強(qiáng)制措施 　第一節(jié)　拘傳 　第二節(jié)　取保候?qū)?　第三節(jié)　監(jiān)視居住 　第四節(jié)　拘留 　第五節(jié)　逮捕 　第六節(jié)　羈押期限 　第七節(jié)　其他規(guī)定 第七章　羈押 第八章　立案、破案、銷案 　第一節(jié)　受案 　第二節(jié)　立案 　第三節(jié)　破案、銷案 第九章　偵查 　第一節(jié)　一般規(guī)定 　第二節(jié)　訊問(wèn)犯罪嫌疑人 　第三節(jié)　詢問(wèn)證人、被害人 　第四節(jié)　勘驗(yàn)、檢查 　第五節(jié)　搜查 　第六節(jié)　扣押物證、書證 　第七節(jié)　查詢、凍結(jié)存款、匯款 　第八節(jié)　鑒定 　第九節(jié)　辨認(rèn) 　第十節(jié)　通緝 　第十一節(jié)　偵查終結(jié) 　第十二節(jié)　補(bǔ)充偵查 第十章　執(zhí)行刑罰 　第一節(jié)　罪犯的交付 　第二節(jié)　減刑、假釋 　第三節(jié)　對(duì)罪犯的監(jiān)督、考察 　第四節(jié)　對(duì)又犯新罪罪犯的處理 第十一章　辦案協(xié)作 第十二章　外國(guó)人犯罪案件的辦理 第十三章　刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作 第十四章　附則三、《公安機(jī)關(guān)辦理未成年人違法犯罪案件的規(guī)定 》的偵查規(guī)定第一章 總 則 第二章 立案 調(diào)查 第三章 強(qiáng)制措施 第四章 處 理 第五章 執(zhí) 行 第六章 附 則 四、《高檢、公安部關(guān)于適用刑事強(qiáng)制措施有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定 》一、取保候?qū)彾�、監(jiān)視居住 三、拘留 四、逮捕 五、其他有關(guān)規(guī)定 五、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則 》第一章 通則 　　第二章 管轄 　　第三章 回避 　　第四章 強(qiáng)制措施 　　第一節(jié) 拘傳 　　第二節(jié) 取保候?qū)?　　第三節(jié) 監(jiān)視居住 　　第四節(jié) 拘留 　　第五節(jié) 逮捕 　　第五章 審查逮捕 　　第一節(jié) 審查批準(zhǔn)逮捕 　　第二節(jié) 審查決定逮捕 　　第六章 立案 　　第一節(jié) 受案 　　第二節(jié) 初查 　　第三節(jié) 立案 　　 　　第七章 偵查 　　第一節(jié) 訊問(wèn)犯罪嫌疑人 第二節(jié) 詢問(wèn)證人、被害人 　　第三節(jié) 勘驗(yàn)、檢查 　　第四節(jié) 搜查 　　第五節(jié) 調(diào)取、扣押物證、書證和視聽(tīng)資料 　　第六節(jié) 查詢、凍結(jié)存款、匯款 　　第七節(jié) 鑒定 　　第八節(jié) 辨認(rèn) 　　第九節(jié) 通緝 　　第十節(jié) 偵查終結(jié) 　　 　第八章 審查起訴 　　第一節(jié) 受理 　　第二節(jié) 審查 　　第三節(jié) 起訴 　　第四節(jié) 不起訴 　　第五節(jié) 簡(jiǎn)易程序的提起 　　第六節(jié) 辯護(hù)與代理 　 　　第十章 刑事訴訟法律監(jiān)督 　　第一節(jié) 立案監(jiān)督 　　第二節(jié) 偵查監(jiān)督 　　第三節(jié) 審判監(jiān)督 　　第四節(jié) 刑事判決、裁定監(jiān)督 　　第五節(jié) 執(zhí)行監(jiān)督 　　第十一章 刑事司法協(xié)助 第一節(jié) 一般規(guī)定 第二節(jié) 人民檢察院提供司法協(xié)助 第三節(jié) 人民檢察院向外國(guó)提出司法協(xié)助請(qǐng)求 第四節(jié) 期限和費(fèi)用 第十二章 附則 六、《人民檢察院訊問(wèn)職務(wù)犯罪嫌疑人實(shí)行全程同步錄音錄像技術(shù)工作流程 》《人民檢察院訊問(wèn)職務(wù)犯罪嫌疑人實(shí)行全程同步錄音錄像技術(shù)工作流程（試行）》《人民檢察院訊問(wèn)職務(wù)犯罪嫌疑人實(shí)行全程同步錄音錄像系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范（試行）》 七、六部委規(guī)定最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、司法部、全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問(wèn)題的規(guī)定 一種現(xiàn)實(shí)的悖反《中華人民共和國(guó)公安部令 》 第53號(hào)《公安機(jī)關(guān)人民警察內(nèi)務(wù)條令》（2000年4月28日）中規(guī)定了警察誓詞：我志愿成為一名中華人民共和國(guó)人民警察。我保證忠于中國(guó)共產(chǎn)黨，忠于祖國(guó)，忠于人民，忠于法律；服從命令，聽(tīng)從指揮；嚴(yán)守紀(jì)律，保守秘密；秉公執(zhí)法，清正廉潔；恪盡職守，不怕?tīng)奚�；全心全意為人民服�?wù)。我愿獻(xiàn)身于崇高的人民公安事業(yè)，為實(shí)現(xiàn)自己的誓言而努力奮斗！ Power of CI 第三講 偵查權(quán)論 權(quán)力導(dǎo)致腐敗，絕對(duì)的權(quán)力導(dǎo)致絕對(duì)的腐��！——[英]阿克頓勛爵一、偵查權(quán)的本體分析（一）偵查權(quán)的主體——權(quán)力構(gòu)造； 1、檢警關(guān)系 2、審檢關(guān)系（二）偵查權(quán)的客體——措施問(wèn)題 1、 《刑事訴訟法》列舉的偵查權(quán)括7項(xiàng)：訊問(wèn)犯罪嫌疑人；詢問(wèn)證人；勘驗(yàn)、檢查；搜查；扣押物證、書證；鑒定；通緝。 2、還有：詢問(wèn)被害人、偵查實(shí)驗(yàn)、辨認(rèn)、查詢凍結(jié)、秘密偵查（偵聽(tīng)、通訊截獲、監(jiān)視、竊聽(tīng)、電子監(jiān)控、秘拍、秘錄）。 二、偵查權(quán)屬性分析（一）行政權(quán) ——效率性、非終局性、黨性 （二）司法權(quán) ——公正性、中立性、終結(jié)性 （三）具有行政屬性的司法權(quán)三、偵查權(quán)的運(yùn)作（一）偵查 ——查明犯罪事實(shí)、提取證據(jù)、捕獲犯罪嫌疑人 （二）預(yù)審 ——進(jìn)一步偵訊、深挖余罪、復(fù)核案情四、偵查權(quán)的監(jiān)督（一）內(nèi)部監(jiān)督 1、強(qiáng)制性偵查措施的審批制度； 2、上下級(jí)之間的指導(dǎo)、指揮、評(píng)價(jià)權(quán) 3、回避制度 4、責(zé)罰制度（二）外部監(jiān)督 1、司法監(jiān)督——審批與授權(quán) 2、偵羈分離 3、權(quán)利制約權(quán)力——沉默、知情、在場(chǎng)、錄音錄像 4、非法證據(jù)排除 5、司法救濟(jì)制度——上訴、程序無(wú)效 1.偵查權(quán)的本體的內(nèi)容是什么？ 2.你如何看待偵檢一體化？ 3.如何保障偵查權(quán)運(yùn)作的規(guī)范化？ History of CI 第四講 偵查史論 以銅為鑒，可以正衣冠；以史為鑒，可以知興替。 導(dǎo)言偵查是具有多元蘊(yùn)含： 偵查是一種為決定懲罰而進(jìn)行的調(diào)查活動(dòng)，它的萌生比國(guó)家的歷史還要久遠(yuǎn)；偵查作為一項(xiàng)國(guó)家職能，它與國(guó)家的產(chǎn)生與發(fā)展同步；偵查作為刑事司法的專門性程序活動(dòng)，在近代社會(huì)才有容身之地。 No crime，No “CI”. 盜竊、故意殺人或危害氏族秩序的爭(zhēng)斗糾紛。一、偵查的濫觴 “CI” in the prim(a)eval society quasi-criminal investigation 偵查萌生于原始社會(huì)末期，隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和私有制萌芽而逐步得以“生根發(fā)芽。 “CI” in the slavery society In Chinese slavery society /神判法和神誓法——水、火、神獸、決斗 /五聽(tīng)的訊問(wèn)方法——色、氣、目、辭、耳 /勘驗(yàn)活動(dòng) ——察創(chuàng)、視折等古巴比倫 BC3000，刑事案件的審理一般都在神廟里進(jìn)行，由神職人員——祭司負(fù)責(zé)查明案情并作出裁判；古埃及 BC2000， 法官和行政官屬下設(shè)置專門負(fù)責(zé)治安的不同于軍隊(duì)的警察部隊(duì)，從努比亞黑人戰(zhàn)俘中挑選的，其職責(zé)主要是監(jiān)督奴隸干活、追捕逃往奴隸和擔(dān)任劊子手。 古雅典 BC500，雅典設(shè)警察，九執(zhí)政院中設(shè)領(lǐng)導(dǎo)警察的治安官員，緝捕犯罪嫌疑人、調(diào)查政治集會(huì)、監(jiān)視娛樂(lè)場(chǎng)所、調(diào)查公民不端行為等偵查職能。古羅馬 BC500， 共和國(guó)時(shí)期，警察受市政官管轄。帝國(guó)時(shí)期，皇帝在中央建立了一支強(qiáng)大的警察部隊(duì)——禁軍，還建立了秘密的警察機(jī)構(gòu)，專門調(diào)查各種政治性案件。行省總督和城市長(zhǎng)官皆兼任警察首腦。警察手下有耳目，并鼓勵(lì)民眾告密。結(jié)論 一，中國(guó)較早地把偵查作為一項(xiàng)國(guó)家管理職能。二，中國(guó)奴隸社會(huì)的偵查活動(dòng)較早地重視人的作用，開(kāi)始逐漸擺脫對(duì)神的盲目崇拜。 二、中國(guó)封建社會(huì)的偵查劉邦及泗水亭 秦漢——中央官員廷尉負(fù)責(zé)包括偵查在內(nèi)的刑獄實(shí)務(wù)。京都的“中尉” 巡查禁備盜賊；郡縣設(shè)“郡尉”和“縣尉”；縣以下設(shè)“亭”（劉邦）；宋代朝廷委派到地方的巡檢司；地方縣尉司，由縣尉主管；基層禁備盜賊的任務(wù)與其保甲制度密切相關(guān)，由當(dāng)?shù)鼐用窈袜l(xiāng)兵負(fù)責(zé)。宋慈及《洗冤集錄》明朝五城兵馬司，劃作十坊，各設(shè)“司坊” ，下設(shè) “捕役” ，負(fù)責(zé)轄地捕盜、巡邏。府州 “捕盜通判”、“捕盜同知” 郡縣 “判官”、“捕盜主薄”。清朝基本同于明朝步兵統(tǒng)領(lǐng)衙門五城兵馬司 唐時(shí)訊杖“削去節(jié)目，長(zhǎng)三尺五寸。訊囚杖，大頭徑三分二厘，小頭二分二厘”（《舊唐書．刑法志》）。 “拷囚不得過(guò)三度，數(shù)總不得過(guò)二百”， 戰(zhàn)國(guó)，御史負(fù)責(zé)圖書秘笈和記錄帝王言行；秦漢，御史大夫負(fù)責(zé)行政監(jiān)察和司法彈劾；唐時(shí)，御史臺(tái)下設(shè)臺(tái)院、殿院和察院，糾舉、彈劾，審理 “詔獄”。宋代，御史臺(tái)有權(quán)偵訊；大理寺左右推事審理案件如有翻異，交由御史臺(tái)推究。明代，改為都察院，賦其廣泛的職權(quán)，專司彈劾百司官員，辨明冤枉，提督各道，對(duì)重大刑事案件，可以會(huì)同刑部、大理寺審理。清朝，都察院的司法權(quán)力更大，它同刑部、大理寺組成“三法司”，是國(guó)家最高的刑事司法機(jī)關(guān)。都察院左右御史是“九卿會(huì)審”的法定組成人員。刑部判決大理司的復(fù)核案件，均受都察院的監(jiān)督，可直接接受訴訟，審理有關(guān)案件。御史的職務(wù)犯罪偵查職能 “糾察百官”的監(jiān)察職能（反貪污賄賂anti-corruption and bribery，瀆職侵權(quán)檢查 investigation of malfeasance and dereliction of duty）； “辨明冤枉”的監(jiān)督職能（審判監(jiān)督trial supervision）前者類似于當(dāng)代的檢察機(jī)關(guān)所有的貪污賄賂犯罪和瀆職犯罪偵查職能，而后者則相當(dāng)于當(dāng)代的審判監(jiān)督職能，所不同的是，御史還享有一定程度上的審判職能。由此可見(jiàn)，御史是中國(guó)古代負(fù)有偵查職能的司法官員。而在當(dāng)代的檢察制度中，檢察官不但享有職務(wù)犯罪偵查權(quán)，還擁有針對(duì)普通犯罪的補(bǔ)充偵查權(quán)。 中國(guó)傳偵查措施勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)（封診式、驗(yàn)尸格式、推背圖）調(diào)查訪問(wèn)捕亡偵查訊問(wèn)（五聽(tīng)，“鉤距者，設(shè)欲知馬賈，則先問(wèn)狗，已問(wèn)羊，又問(wèn)牛，然后及馬，參伍其賈，以類相推，則知馬之貴賤，不失實(shí)矣。”）偵查實(shí)驗(yàn)（三國(guó)吳國(guó)句章縣令張舉燒豬）秘密偵查 總結(jié)其一，偵查技術(shù)的科學(xué)化和體系化水平相當(dāng)高，有多項(xiàng)偵查技術(shù)居于古代世界各國(guó)偵查的前列。其二，普通犯罪偵查和官吏犯罪偵查的雙重偵查體系。其三，形成了較為科學(xué)的偵查措施體系和謀略體系。其四，主要偵查手段的施行基本有范式可供遵循。 缺陷之一是：沒(méi)有獨(dú)立形態(tài)的偵查職能和偵查機(jī)構(gòu)。缺陷之二是：帶有濃厚的軍事色彩。缺陷之三：科學(xué)化、法制化水平有限，顯現(xiàn)出特定的殘酷性。三、 “CI” in the foreign feudal society （ in the western states ） BC500，日耳曼人的一支——法蘭克人建立了日耳曼諸王國(guó)中最為強(qiáng)大的法蘭克王國(guó)。糾問(wèn)式訴訟中，法官主動(dòng)調(diào)查案情、收集證據(jù)。偵查已經(jīng)成法官的重要職能之一。盎格魯和撒克遜等部落盎格魯和撒克遜等日耳曼部落也占領(lǐng)了不列顛群島，并相繼建立了七個(gè)分立的王國(guó)，由于共同承襲著日耳曼民族的傳統(tǒng)，這七個(gè)國(guó)家的司法制度與法蘭克王國(guó)大同小異。 諾曼征服后的變化 1066年，諾曼公爵征服了不列顛群島；十二世紀(jì)后半期，亨利二世進(jìn)行司法改革，英國(guó)逐漸形成了不同于歐洲大陸國(guó)家的司法制度，其中對(duì)偵查制度最具意義的就是按照諾曼人的習(xí)慣組建大陪審團(tuán)，職責(zé)是查明案情和向法院提出指控。 四、近代偵查的發(fā)展 “CI” in the China after 1840’s （一）晚清偵查體制的改革 in the later of the Qing Dynasty 1、租界內(nèi)殖民化的偵查制度以上海最為典型，巡捕房刑事處 INTERNALTIONAL SETTLEMENT OF SHANGHAI 租界偵查的殖民化——捕房刑事處（法租界）由華捕提升為便衣 ，又被提升兼任刑事出外勤股和強(qiáng)盜班二個(gè)部門的領(lǐng)班。是法租界唯一的一個(gè)華人探督察長(zhǎng) ，擔(dān)任華探督察長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)20多年，直到他60歲生日后才辭職。 2、清末的偵查制度改革 (1)1898年湖南保衛(wèi)局中國(guó)現(xiàn)代偵查制度的萌芽 (2)1901年，善后協(xié)巡總營(yíng) 八國(guó)聯(lián)軍撤后，裁撤安民公所。在步兵統(tǒng)領(lǐng)衙門設(shè)警務(wù)處，翼下置警務(wù)公所，后成立善后協(xié)巡營(yíng)，旋改為工巡總局。 清末偵查體制改革 （肅親王耆善與工巡局）善耆是近代警政制度的創(chuàng)建人，參考日本警察法，結(jié)合北京城現(xiàn)狀，編成巡捕隊(duì)。主持新建立的工巡局，掌管工務(wù)及警務(wù)治安。后任民政部尚書。清末偵查體制改革（清末建警）影響中國(guó)近代偵查制度的川島浪速川島浪速擔(dān)任日軍占領(lǐng)區(qū)警務(wù)衙門長(zhǎng)官柴五郎的副手，將日本式警察制度帶進(jìn)了日占區(qū)。川島建議設(shè)立警務(wù)學(xué)堂，1901年4月，學(xué)堂在北新橋的舊兵營(yíng)設(shè)立，川島被任命為學(xué)堂總監(jiān)督。 3、1906年刑事司法改革后偵查制度添設(shè)檢察廳，總檢察廳及高等﹑地方﹑初級(jí)檢察廳司法警察，庭丁 成立民政部（曾用名巡警部），轄內(nèi)外城巡警總廳，總廳和分廳均設(shè)專司偵查職能的刑事巡查所；京師內(nèi)外城預(yù)審廳、協(xié)巡營(yíng)和稽探總局�；�探總局專司偵探、緝捕事宜，輔助地方進(jìn)行秘密偵查、訪問(wèn)，接管各項(xiàng)刑事報(bào)告等。 （二） 民國(guó)前期的偵查 CI in the Republic of China 南京臨時(shí)政府時(shí)期，最著者就是頒布《關(guān)于禁止刑訊致內(nèi)務(wù)司法兩部令》和《大總統(tǒng)令內(nèi)務(wù)、司法兩部通飭所屬禁止體罰文》。北洋政府時(shí)期的偵查 延設(shè)負(fù)責(zé)偵查職能的步軍統(tǒng)領(lǐng)衙門；在各級(jí)法院內(nèi)部設(shè)置四級(jí)檢察廳，負(fù)責(zé)偵查；將民政部的警政司地位拔高，同時(shí)也相應(yīng)地提高了偵查在其中的權(quán)重。 （三）南京國(guó)民政府時(shí)期 1、偵查主體的多元設(shè)置——檢察官，設(shè)置特務(wù)機(jī)構(gòu)偵查“政治案件” 2、偵查遵循密行原則 3、偵查羈押制度化 戴笠與秘密偵查 1932年10月，戴兼任浙江警官學(xué)校政治特派員，利用暑期辦班培訓(xùn)無(wú)線電技術(shù)，吸收發(fā)展秘密偵查人員。中國(guó)近代警探教育京師警務(wù)學(xué)堂京師警官高等學(xué)校中央警官學(xué)校（中央警察大學(xué)）各省警務(wù)學(xué)堂、警官學(xué)校各縣警士教練所 李士珍與民國(guó)警探教育 第一個(gè)階段是全面抗戰(zhàn)前的求學(xué)考察；1931年赴日考察警政，入日本警察講習(xí)所�；貒�(guó)兼任高警訓(xùn)練班訓(xùn)育主任、首都警察廳警士教練所所長(zhǎng)。之后到歐美考察警政。1936年3月返國(guó)，4月任內(nèi)政部警官高等學(xué)校校長(zhǎng)，9月簡(jiǎn)調(diào)中央警官學(xué)校教育長(zhǎng)。 第二個(gè)階段是抗戰(zhàn)時(shí)期的教書育才；1936年之后，李士珍基本都在管理著中警校，教書育人。設(shè)西安中央警校西北警官訓(xùn)練班，湖南豐陽(yáng)中央警校東南警官訓(xùn)練班，并設(shè)警政高等研究班調(diào)訓(xùn)各省警務(wù)處長(zhǎng)、保安處長(zhǎng)等。 第三是勝利后的擴(kuò)張參政；1945年改西北警官訓(xùn)練班為第一分校，東南警官訓(xùn)練班為第二分校。1946年起，在北平設(shè)中央警校第四分校，重慶校址改設(shè)第三分校；原設(shè)長(zhǎng)汀之第二分校，移設(shè)于廣州，五分校則在沈陽(yáng)成立。 （四）人民民主政權(quán)的偵查制度 1.人民民主偵查的萌芽（特科） 2.人民民主偵查的初創(chuàng) （國(guó)家政治保衛(wèi)局）政治保衛(wèi)局下設(shè)偵察部、執(zhí)行部、紅軍工作部、白區(qū)工作部、政治保衛(wèi)隊(duì)五個(gè)部門 。偵察部門有專職偵察員，檢查出入蘇區(qū)的人員和物品，還派遣情報(bào)人員深入白區(qū)。在黨政軍群各組織中設(shè)立耳目，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)逮捕、關(guān)押、預(yù)審等。（第一任局長(zhǎng)鄧發(fā)） 政治保衛(wèi)局的組織構(gòu)成各省、中央所在市縣及省直屬市和紅軍中的中央軍委、方面軍、軍團(tuán)及軍設(shè)立分局，區(qū)縣，師、團(tuán)及獨(dú)立營(yíng)設(shè)立特派員。偵察部由鄧發(fā)兼任部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)建立工作網(wǎng)路，開(kāi)展跟蹤偵查，檢查過(guò)往郵件和白區(qū)書報(bào)。執(zhí)行部由李克農(nóng)任部長(zhǎng)，處理拘留、審問(wèn)以及處理罪犯，同時(shí)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)保衛(wèi)隊(duì)、簽發(fā)護(hù)照、通行證、路條等。 3、人民民主偵查的初具規(guī)模(抗戰(zhàn)) 4、人民民主偵查的順利發(fā)展(內(nèi)戰(zhàn)) （五）After 1949 內(nèi)務(wù)部警政署被取消，設(shè)公安部 最高人民法院內(nèi)設(shè)最高人民檢察署 Modernization of CI 第五講 偵查現(xiàn)代化論 現(xiàn)代法的基礎(chǔ)是一種以公民角色為核心，并最終來(lái)自交往行動(dòng)的團(tuán)結(jié)。 一、前論：現(xiàn)代性和現(xiàn)代化（一）現(xiàn)代性 modernity 現(xiàn)代表述的是時(shí)間和年代；現(xiàn)代性則是表達(dá)現(xiàn)代社會(huì)生活所具有的品質(zhì)、狀態(tài)、精神之類等。（二）現(xiàn)代化 modernization 作為一種理論，發(fā)展于1960’s，動(dòng)態(tài)的義蘊(yùn)，用來(lái)描述從“前現(xiàn)代社會(huì)”向現(xiàn)代社會(huì)的歷史變遷。（三）法制現(xiàn)代化 法律從政治中分離、形式法律預(yù)定、私法體系構(gòu)成規(guī)范法范式的核心。 二、偵查現(xiàn)代化的內(nèi)涵（一）偵查現(xiàn)代化內(nèi)質(zhì)——程序理性的精神多維理性標(biāo)準(zhǔn)、切實(shí)地恪守、公正、參與、公開(kāi)； （二）偵查現(xiàn)代化動(dòng)力——經(jīng)濟(jì)、制度和科技整合因素：文化+意識(shí)+道德+宗教； （三）偵查現(xiàn)代化法治——法治程序比例性+節(jié)制性+非強(qiáng)制性+公開(kāi)性+效率性。三、偵查現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)（一）主體性評(píng)價(jià)要素人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、程序法治意識(shí)裝備、經(jīng)費(fèi)、科技手段、組織機(jī)制； （二）客觀性評(píng)價(jià)要素偵查行為（專門性、群眾性）、效益（控制犯罪、保障人權(quán)）； （三）實(shí)體性和程序性評(píng)價(jià)要素冤案的減少、犯罪嫌疑人的權(quán)利得到充分尊重。四、近代各國(guó)偵查制度的發(fā)展（一）in England 1829年，“倫敦警察”正式組建，又稱“蘇格蘭場(chǎng)”代稱，由查爾．羅恩上校和律師理查德．梅恩領(lǐng)導(dǎo)，人數(shù)約為3000人。 隊(duì)中設(shè)有專職偵查人員，1842年發(fā)展成了專門的便衣警察偵緝隊(duì)。 1829 Sir Robert Peel establishes the first centrally controlled police force in the UK New Scotland Yard， London New Scotland Yard， London-2 UK POLICE CID Detective Branch Criminal Investigations Department (founded on 8 April 1878 by Howard Vincent ) 犯罪數(shù)據(jù)庫(kù)稱為“Home Office Large Major Enquiry System”，縮寫HOLMES，以紀(jì)念歇洛克·福爾摩斯Sherlock HOLMES。福爾摩斯 http://www.sherlock-holmes.co.uk/home.htm 英國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)—警察負(fù)責(zé)刑事案件的偵查和預(yù)審； UK police forces British Transport Police Central Motorway Policing Group Civil Nuclear Constabulary (formerly UKAEA Constabulary) Ministry of Defence Police Port of Dover Police Port of Liverpool Police The Serious Organised Crime Agency (SOCA) Scottish Drug Enforcement Agency 英國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)—檢察負(fù)責(zé)預(yù)審和起訴；1986年成立獨(dú)立的全國(guó)性的皇家檢察署（Crown Prosecution Service ），2003年獲得 (輕微刑事案件除外)刑事案件的預(yù)審權(quán)，警察發(fā)現(xiàn)刑事案件必須交由檢察官?zèng)Q定是否指控并指導(dǎo)下一步偵查。 advising the police on cases for possible prosecution reviewing cases submitted by the police determining any charges in all but minor cases preparing and presenting cases for court CPS·SFO 反嚴(yán)重欺詐局（SFO—Serious Fraud Office ）——對(duì)英格蘭、威爾士和北愛(ài)爾蘭的“嚴(yán)重和復(fù)雜的”欺詐行為進(jìn)行調(diào)查和起訴。不經(jīng)刑事審判程序即可調(diào)查銀行帳戶，經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)，偵查人員有權(quán)代表外交當(dāng)局開(kāi)展海外偵查工作。 Established in 1988， by the Criminal Justice Act 1987. The department conducts both the investigation and the prosecution of cases involving serious or complex fraud. These crimes may involve investment， banking or corporate frauds， frauds on Government or EU bodies and those involving manipulation or financial markets. （二）In France “維多克”偵查模式是法國(guó)式警察偵查體制的首創(chuàng)；憲兵參與偵查；檢察官偵查制度預(yù)審法官制度 Eugene Francois Vidocq  在19世紀(jì)的法國(guó)，誕生了天才偵探，他曾為了證明自身的清白多次成功越獄，令警方束手無(wú)策；他曾是隱藏在監(jiān)獄罪犯中的無(wú)間行者，屢建奇功，以迅雷不及掩耳之勢(shì)清洗巴黎的犯罪界；他創(chuàng)立和領(lǐng)導(dǎo)的法國(guó)保安部是第一個(gè)現(xiàn)代偵察機(jī)構(gòu)；他有系統(tǒng)地建立了犯罪檔案，這種作法開(kāi)創(chuàng)了犯罪調(diào)查的先河；他是私家偵探的鼻祖，在名偵探福爾摩斯和波洛的身上，我們都能依稀看到他的影子；在巴爾扎克、大仲馬、雨果這些文學(xué)巨匠的作品中，也有他的身影頻繁出沒(méi)。 警察體系中的偵查巴黎警察廳刑警局的佛朗科斯·尤根· 維多克(Eugene Francois Vidocq) (July 23， 1775 – May 11， 1857) ，挑選了一批獄友擔(dān)任助手，組成了偵探隊(duì)伍，進(jìn)行偵查活動(dòng)。 “以罪犯對(duì)付罪犯”的“維多克”偵查模式，1854年，巴黎警察廳成立司法偵查管理處，在全國(guó)和海外領(lǐng)地推廣了“維克多”偵查模式。法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——警察中央設(shè)國(guó)家警察總局，隸內(nèi)政部，在國(guó)家警察實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)。在全國(guó)22個(gè)大區(qū)和96個(gè)省份設(shè)立數(shù)量不同的分支機(jī)構(gòu)，直屬中央管理指揮。警察與地方的關(guān)系是合作關(guān)系，不屬地方領(lǐng)導(dǎo)。法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——司法警察法國(guó)司法警察總局French Judicial Police (DCPJ) Central Office 警察協(xié)助檢察官偵查，收集犯罪證據(jù)，調(diào)查結(jié)束后將案件移送到檢察官手里。司法警察雖然享有拘留人的權(quán)力，但決定權(quán)不在自己手里，必須要經(jīng)過(guò)檢察官的批準(zhǔn)。法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——憲兵國(guó)家憲兵總署（Direction Generale de la Gendarmerie Nationale） 國(guó)家憲兵，隸國(guó)防部。 具有兩種職責(zé)：一為軍事警察（流動(dòng)憲兵），二為治安警察（駐省憲兵）。后者的主要職責(zé)是在萬(wàn)人以下的城市、鄉(xiāng)村、公路和邊境等區(qū)域，保護(hù)人身財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)治安，預(yù)防和打擊刑事犯罪，偵查，追緝罪犯等。 1984年孚日省（LES VOSGES）格雷戈里謎案 中的偵查者——憲兵法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——檢察官國(guó)王代理人制度，可追溯到中古封建貴族的家臣procureur。大革命中留存下來(lái)的檢察官分為“國(guó)王代理人”和“公訴人”，“公訴人”制度得以繼續(xù)發(fā)展。拿破侖法典恢復(fù)了統(tǒng)一的檢察機(jī)關(guān)的設(shè)置。在地方、上訴、最高法院有各自的檢察官。每一級(jí)法院的檢察官中設(shè)一首席檢察官。一旦有罪案發(fā)生，一般由司法警察介入調(diào)查，直接受檢察官領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助他們開(kāi)展調(diào)查。法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——預(yù)審法官年滿25歲即可擔(dān)任預(yù)審法官，但須經(jīng)司法部長(zhǎng)提名、共和國(guó)總統(tǒng)聽(tīng)取最高司法會(huì)議的意見(jiàn)后。 有權(quán)自行偵查，可支配人力不足。有權(quán)授權(quán)偵查，把案件交給警察和檢察官偵查（需確認(rèn)犯罪實(shí)施者）。 法國(guó)現(xiàn)代偵查機(jī)構(gòu)——預(yù)審法官預(yù)審法官是法院法官，經(jīng)檢察官授權(quán)或接受受害者正式起訴后可以啟動(dòng)預(yù)審程序，直接領(lǐng)導(dǎo)并參與案件偵查并最終決定是否將疑犯提交法庭審判，但預(yù)審法官本人不得自行啟動(dòng)預(yù)審程序，也無(wú)權(quán)就案件直接作出判決。 在正式受理案件之后，即可進(jìn)行所有必要的偵查行動(dòng)。例如，驗(yàn)證事實(shí)、聽(tīng)取證人證言、訊問(wèn)受審查人、聽(tīng)取民事當(dāng)事人的陳述、采取搜查、扣押與其他針對(duì)財(cái)產(chǎn)、職業(yè)活動(dòng)與私生活的措施。為了完成這些偵查行動(dòng)，預(yù)審法官有權(quán)對(duì)受審查人簽發(fā)傳喚通知書、拘傳通知書、押票、逮捕令等執(zhí)行文書憑證。除此之外，為了準(zhǔn)備量刑判決，預(yù)審法官還要收集有關(guān)被告人性情的證據(jù)。 預(yù)審法官還可以作出其他裁定。例如，拒絕偵查裁定、對(duì)受審查人實(shí)行司法監(jiān)督的裁定、受理“成為民事當(dāng)事人之請(qǐng)求”的裁定等等。 2009年1月7日 ，宣布取消預(yù)審法官（juge d‘instruction）制度，改為“監(jiān)事法官”(juge de l'instruction)，不再負(fù)責(zé)調(diào)查事務(wù)。 In USA 警察部門的現(xiàn)代偵查部門私人偵探聯(lián)邦的偵查力量檢察系統(tǒng)中的地區(qū)檢察官 1838年，國(guó)會(huì)決定在大城市里按照英國(guó)模式建立正規(guī)警察。1845年，紐約組建了美國(guó)第一個(gè)警察組織——紐約市警察廳。 1858年，美國(guó)仿效英國(guó)在首都華盛頓建立了便衣警察偵緝隊(duì)。私人偵探阿倫．平克頓Allan Pinkerton（1819-1884）創(chuàng)立的私人偵探模式。芝加哥地區(qū)的副警長(zhǎng) 平克頓私人偵探公司阿倫，北方聯(lián)邦軍事情報(bào)的組織，后改組為美軍情報(bào)局 Pinkerton's National Detective Agency 1908年，西部非法土地銷售激怒總統(tǒng)西奧多·羅斯福，授權(quán)司法部長(zhǎng)Charles J. Bonaparte成立小型偵探機(jī)構(gòu)，后被命名為調(diào)查局。在1932年成立了FBI犯罪實(shí)驗(yàn)室，并在1935年開(kāi)辦培訓(xùn)學(xué)院。同年，調(diào)查局更名為聯(lián)邦調(diào)查局。于1950年創(chuàng)建十大通緝犯名單。此名單被張貼在郵局等公共場(chǎng)所，包含了FBI最希望抓獲的十名逃犯的照片和信息。  FBI隸屬司法部，其特工人員執(zhí)行聯(lián)邦法律。 管轄范圍：土地詐騙、全國(guó)性銀行詐騙、反壟斷犯罪以及跨州界犯罪屬于該調(diào)查局的調(diào)查范圍。五大影響社會(huì)的方面享有最高優(yōu)先權(quán)：反暴行，毒品/有組織犯罪，外國(guó)反間諜活動(dòng)，暴力犯罪，和白領(lǐng)階層犯罪。 1924年，29歲的主管助理、律師J·埃德加·胡佛提升為調(diào)查局主管。提高雇用新特工的標(biāo)準(zhǔn)，要求受過(guò)大學(xué)教育并具備執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)。他制定了有關(guān)特工行為和調(diào)查程序的規(guī)則和規(guī)定。直到1972年。偵查過(guò)程中的檢察官聯(lián)邦檢察官 USA 地區(qū)檢察官DA 現(xiàn)代偵查技術(shù)——筆跡學(xué)graphology 筆跡學(xué)=筆相學(xué) 1622年，意大利的巴迪爾撰寫的《怎樣根據(jù)自己判斷寫字者性格和氣質(zhì)》 1872年，法國(guó)的米尚出版了《筆跡學(xué)的體系》、《筆相學(xué)的方法》 1895年，意大利的龍勃羅梭出版了《筆相學(xué)指南》 現(xiàn)代偵查技術(shù)——人體測(cè)量法Bertilonage 1883年，法國(guó)巴黎警察局的阿方期·貝蒂�。拢澹颍簦椋欤铮钐岢隽擞茫保眰�(gè)人體骨骼數(shù)據(jù)來(lái)識(shí)別罪犯的人體測(cè)量法—貝蒂隆鑒別法”。 建立刑事犯罪檔案；創(chuàng)建了世界上第一個(gè)司法鑒定機(jī)構(gòu)——刑事鑒定局。 1885年，榮升為巴黎警察局辨真局局長(zhǎng)。貝蒂隆利用人體測(cè)量法來(lái)鑒別犯罪的方法被被冠之以“貝蒂隆法則” �，F(xiàn)代偵查技術(shù)——指紋法 孟加拉警官格爾舍從1859年起用指紋確定養(yǎng)老金領(lǐng)取者身份，后將之應(yīng)用于識(shí)別罪犯。印度監(jiān)獄官員赫謝爾發(fā)現(xiàn)皮膚乳突線花紋，要求囚犯在花名冊(cè)上按手印。荷蘭籍醫(yī)生亨利·福爾茲利用遺留在酒杯上的指印幫助日本警察破獲盜竊案件，他提出將指印分類管理、分來(lái)存檔的建議。 1892年，加爾登出版了《指紋學(xué)》，認(rèn)為建立罪犯指紋檔案是切實(shí)可行的。英國(guó)人亨利對(duì)指紋進(jìn)行分類編碼。1900年，英國(guó)警方以 “指紋分類法”為基礎(chǔ)而重建了身份鑒別制度。現(xiàn)代偵查學(xué)誕生漢斯·格羅斯（Hans Gross， 1847-1915）。畢業(yè)于格拉茨大學(xué)法律系，進(jìn)入檢察機(jī)關(guān)工作，后任教。 1893年，他撰寫《預(yù)審官手冊(cè)》 ，又名《刑事偵查》、《司法檢驗(yàn)官手冊(cè)》。首次使用“Kriminalistiks” 。將偵查原理、措施與法醫(yī)學(xué)、毒物學(xué)、司法化學(xué)、人體測(cè)量法、指紋學(xué)、筆跡鑒定和槍彈痕跡檢驗(yàn)技術(shù)等融為一體。提出勘驗(yàn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)必須遵循“先靜后動(dòng)”的順序規(guī)則等等著名觀點(diǎn)。 In Germany 德國(guó)刑事警察總局（General Bureau of Criminal Police of Germany）它是德國(guó)偵查系統(tǒng)最重要的核心機(jī)構(gòu)，隸屬于內(nèi)政部，負(fù)責(zé)偵破跨州案件。 General Bureau of Criminal Police of Germany 下設(shè)12個(gè)業(yè)務(wù)部門——技術(shù)部、保衛(wèi)部、國(guó)家保衛(wèi)部、反恐怖部、偵查處理部、現(xiàn)場(chǎng)勘查部、禁毒部、痕跡辨認(rèn)部、數(shù)據(jù)處理部、刑事技術(shù)部、刑偵研究所、中心任務(wù)部和管理部。 In Italy 意大利檢察院(Prosecutorial organization of Italy )負(fù)責(zé)偵查 意大利反黑手黨檢察局（ Italian Prosecutorial Bureau Against Mafia ） 駐三級(jí)法院意大利刑事警察中央局（Central Bureau of the Criminal Police)，屬于內(nèi)政部，下設(shè)的中央行動(dòng)處，是國(guó)家警察的最高調(diào)查機(jī)構(gòu)。 意大利反黑手黨調(diào)查局（Italian Investigation Bureau Against Mafia ），該局是管轄全國(guó)警察的聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu)，國(guó)家警察+憲兵部隊(duì)+財(cái)經(jīng)警察。 In Japan 日本特別搜查部（Department of Special Search of Japan），隸屬地方檢察院。設(shè)立之初，針對(duì)稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行偵查，后偵查所有案件。 日本國(guó)家警察廳（National Police Department of Japan）與國(guó)家公安委員會(huì)同屬于內(nèi)閣府，但警察廳接受國(guó)家公安委員會(huì)的指導(dǎo)。下設(shè)刑事局； 地方警察機(jī)構(gòu)——警視廳與警察本部警察本部和東京警視廳下設(shè)立總務(wù)部、警務(wù)部、生活安全部、刑事部、交通部、警備部以及組織犯罪對(duì)策部等這幾個(gè)專業(yè)部門和地區(qū)性的警察署。警察署下再設(shè)立交番和駐地所。 警視廳搜查課系東京警視廳搜查一課 暴力犯罪案搜查：在搜查2系別班的12系。 強(qiáng)盜犯罪案搜查：在搜查1系-3系的3個(gè)系、 縱火犯罪案搜查：在搜查1系-2系的2個(gè)系、 特殊犯人犯罪搜查：搜査1系-4系的4個(gè)系、 科學(xué)犯罪搜查：搜査1系 暴力犯罪搜查一系：付給搜查費(fèi)，處理出差手續(xù)。 暴力犯罪搜查二系：負(fù)責(zé)迷宮事件的部署，進(jìn)行絕密任務(wù)。 特設(shè)現(xiàn)場(chǎng)資料班：負(fù)責(zé)搜集事件的情報(bào)，肖像（蒙太奇）制作等。暴力犯罪搜查三系-十系：負(fù)責(zé)殺人事件。 搶劫犯罪搜查一系：分析強(qiáng)盜案件和搜查性犯罪，性犯罪搜查班全由女性構(gòu)成。 搶劫犯罪搜查二系-三系：負(fù)責(zé)強(qiáng)盜事件、傷害、暴力事件。 縱火犯罪搜查一系-二系：負(fù)責(zé)縱火以及相關(guān)犯罪事件。 特殊犯罪搜查一系：負(fù)責(zé)誘拐、綁架、挾持人質(zhì)事件。 特殊犯罪搜查二系：負(fù)責(zé)通過(guò)電話文書對(duì)企業(yè)進(jìn)行恐嚇的事件。 特殊犯罪搜查三系：負(fù)責(zé)飛機(jī)、火車等爆炸、炸彈、工業(yè)災(zāi)難等大事件。 特殊犯罪搜查四系：負(fù)責(zé)企業(yè)的業(yè)務(wù)失誤事件。結(jié)論： The Characteristics of “CI” In Foreign 首先，在偵查的分工方面，基本都是按照偵查主體和案件性質(zhì)作相應(yīng)的偵查分工。 其次，在偵查的機(jī)構(gòu)體系設(shè)置方面，基本上實(shí)行的“條塊結(jié)合，以塊為主”的設(shè)置模式。 最后，在偵查機(jī)構(gòu)體系設(shè)置的橫向?qū)用�，各�?jí)偵查部門內(nèi)一般都形成了偵查情報(bào)、偵查技術(shù)、案件偵查三大職能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)著偵查部門的整體職能。 第 四專題 偵查公開(kāi) ——《大事件》為例 《大事件》劇情：全程直播警匪的槍火對(duì)峙 電視攝制隊(duì)無(wú)意中拍到警隊(duì)在街頭被悍匪重創(chuàng)，全港市民嘩然。為了重整士氣，警察誓要捉拿重犯歸案。重案組督察恒追蹤元至一幢大廈，正欲行動(dòng)之際，副指揮官Rebecca卻打算將整個(gè)行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)直播。市民全都屏聲靜氣，觀看這場(chǎng)電視史上前所未有的“大事件”。 恒與部屬戴上微型攝影機(jī)沖入現(xiàn)場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)大廈內(nèi)躲著另一班劫匪，兩面受敵，形勢(shì)兇險(xiǎn)；但Rebecca卻將此片段剪掉。元在大廈內(nèi)挾持人質(zhì)，并將閉路電視錄到的槍戰(zhàn)片段發(fā)送給傳媒，使警方大為尷尬，Rebecca被迫播放完整片段。Rebecca力勸元投降，但兩幫歹徒聯(lián)手抗警�；靵y間，恒成功救出人質(zhì)，但元也成功逃脫，巧遇Rebecca。Rebecca從未見(jiàn)過(guò)元或恒本人，竟誤把元當(dāng)作恒。元遂將計(jì)就計(jì)，意圖借新身份逃出生天。 一、偵查公開(kāi)概述 偵查公開(kāi)，即偵查程序的公開(kāi)，是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)依法將其偵查活動(dòng)的程序運(yùn)行情況向其當(dāng)事人及其近親屬、律師以及社會(huì)公眾予以適度公開(kāi)的一項(xiàng)制度。 （一）法律公開(kāi)——四個(gè)層次 （二）運(yùn)行公開(kāi) （三）結(jié)果公開(kāi) 程序秘密——不透露、保密義務(wù)英美——雙方都有權(quán)參與調(diào)查；傳媒；程序告知；大陸——官方占優(yōu)勢(shì)，但并不壟斷 二、偵查程序公開(kāi)的特征（一）主體具有特定性——偵查機(jī)關(guān)（二）對(duì)象具有限定性——犯罪嫌疑人、律師、審檢機(jī)關(guān)、立法機(jī)關(guān)（逮捕人大）（三）內(nèi)容具有擴(kuò)展性——國(guó)家秘密、個(gè)人隱私、商業(yè)秘密、偵查秘密（四）范圍的擴(kuò)展性 三、偵查程序公開(kāi)的優(yōu)點(diǎn)（一）有利于犯罪嫌疑人權(quán)利（二）有利于被害人的權(quán)利——”公訴”統(tǒng)治下的（三）有利于刑事預(yù)警機(jī)制的建立（四）提高偵查效率——協(xié)作、群眾路線、心理圍堵、監(jiān)督減少錯(cuò)誤成本（五）有利于監(jiān)督以提高辦案質(zhì)量（六）正確引導(dǎo)輿論，建立司法權(quán)威 四、偵查公開(kāi)的不利之處（一）不利于打擊犯罪——人為明確、信息不精確、未采取強(qiáng)制措施（二）不利于嫌疑人的權(quán)利保護(hù)——游街、破案戰(zhàn)役、集中行動(dòng)、公捕（三）不利于成本節(jié)約——公開(kāi)程序損耗五、衡平準(zhǔn)則 （一）犯罪嫌疑人的權(quán)益維護(hù)（二）偵查程序的順利進(jìn)行（三）訴訟的公正——影響大的異地偵審（四）程序的效率——兼顧的因素 六、偵查程序公開(kāi)的制度構(gòu)建（一）偵查信息分類制度——偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部、司法機(jī)關(guān)內(nèi)部、程序參與主體內(nèi)部以及其他 （二）司法機(jī)關(guān)的公開(kāi)——司法授權(quán)和追認(rèn)、檢察院的通報(bào)和備案制度、偵羈分離 （三）對(duì)犯罪嫌疑人的公開(kāi)——本人、律師（閱卷權(quán)、訊問(wèn)等重大措施的在場(chǎng)權(quán)） （四）社會(huì)公開(kāi)——發(fā)言人、聽(tīng)證、熱線、公報(bào) Collaboration of CI 第六講 偵查國(guó)際合作論 中國(guó)的帆只有鼓滿世界的風(fēng)，才能遨游大洋的海！——李心鑒 國(guó)際偵查協(xié)作案例 2004年4月16日美國(guó)余振東移交給我國(guó)警方。余振東原為中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行行長(zhǎng)，1993年至2001年間貪污挪用巨額公款，后逃美國(guó)。2001年10月，廣東省檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)余振東立案?jìng)刹�。同�?1月5日，中方要求美方就此案向我提供刑事司法協(xié)助。2001年12月，美方?jīng)]收了余振東轉(zhuǎn)往美國(guó)的部分贓款，并于2002年12月將余振東拘押。2003年9月，美方將所沒(méi)收的贓款全部返還中方。2004年4月16日美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)執(zhí)法人員在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)與我國(guó)警方辦理了案犯移交手續(xù)，將從中國(guó)外逃至美國(guó)的犯罪嫌疑人余振東移交給我國(guó)警方。 2009年5月6日，中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行原負(fù)責(zé)人許超凡、許國(guó)俊在美國(guó)聯(lián)邦內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯聯(lián)邦地區(qū)法院以有組織欺詐犯罪、洗錢、跨州攜帶盜竊資金、護(hù)照欺詐、簽證欺詐、婚姻欺詐等多項(xiàng)罪名，分別被判處有期徒刑25年和22年。 一、Modernization: Background of “CIC ” 首先，犯罪行為跨國(guó)跨境的刑事罪案逐年攀升——人員、物品、行為； 其次，犯罪者在犯罪行為實(shí)施后，利用各種途徑出境逃避法律制裁； 再次，現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)助長(zhǎng)了跨國(guó)跨境犯罪； 二、偵查國(guó)際合作的主要途徑 （一）聯(lián)合國(guó)層面 1988年（United Nations International Drug Control Programme ）《禁毒公約》； 1990年《刑事事件互助示范條約》、《關(guān)于犯罪受益的刑事事件互助示范條約的任擇議定書》和《刑事事件轉(zhuǎn)移訴訟示范條約》； 1995年《聯(lián)合國(guó)禁毒署反洗錢法律范本》，1999年《禁止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》和《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》； 2000年通過(guò)了《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》，2003年實(shí)施了《反腐敗公約》等等。 （二）區(qū)域性偵查合作 1959年以《歐洲刑事司法協(xié)助公約》；1990年《關(guān)于清洗、追查、扣押及沒(méi)收犯罪受益的公約》；1991年《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)進(jìn)行洗錢的指令》2002年，歐盟通過(guò)了《關(guān)于內(nèi)幕交易與市場(chǎng)操縱的指令》； 1992年，美洲國(guó)家組織《關(guān)于非法毒品交易的洗錢犯罪與相關(guān)犯罪的法律規(guī)范》，1996年，《關(guān)于非法毒品販運(yùn)和相關(guān)嚴(yán)重犯罪有關(guān)洗錢罪的法律規(guī)范》 2001年，亞太經(jīng)合組織《打擊資助恐怖主義活動(dòng)的行動(dòng)計(jì)劃》； （三）國(guó)家之間的偵查協(xié)作 2000年6月19日，中美在北京簽署了《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》，兩國(guó)在刑事案件調(diào)查、起訴、審理等階段的刑事文書送達(dá)、調(diào)查取證、查找有關(guān)人員、證人到請(qǐng)求國(guó)出國(guó)作證和在沒(méi)收領(lǐng)域里進(jìn)行合作等內(nèi)容。 三、 INTERPOL 19世紀(jì)后期法國(guó)、奧地利、俄羅斯三國(guó)的專制政府為了鎮(zhèn)壓敵對(duì)的政治力量，結(jié)成聯(lián)盟，互派秘密警察代表，但最終沒(méi)有成功。 1914年4月，在摩納哥公國(guó)親王普林茨•阿爾貝特一世的倡議下，召開(kāi)國(guó)際刑事警察會(huì)議。 International Criminal Police Organization 1923年在奧地利警察總監(jiān)紹貝爾(Schober)的倡議下成立，初名國(guó)際刑警委員會(huì)，總部設(shè)在奧地利首都維也納。二戰(zhàn)期間，遷到柏林，受納粹控制。 1940年，德國(guó)警察總監(jiān)、黨衛(wèi)軍頭目萊因哈特·海德里希繼任刑警組織主席。 1945年，遷到法國(guó)巴黎，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 1956年，更名國(guó)際刑事警察組織。 1989年，總部遷到法國(guó)里昂。 1940-1942年海德里希任刑警組織主席 國(guó)際刑事警察組織現(xiàn)有會(huì)員國(guó)186個(gè)，總部設(shè)在法國(guó)里昂。它的機(jī)構(gòu)由全體大會(huì)、執(zhí)行委員會(huì)、總秘書處、國(guó)家中心局和顧問(wèn)。 國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局 1984年取代中國(guó)臺(tái)灣加入國(guó)際刑警組織，組建國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局（INTERPOL-NCB OF CHINA） 孟宏偉，1953年11月生，黑龍江哈爾濱人，北京大學(xué)法律系畢業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士學(xué)位，中南工業(yè)大學(xué)管理工程專業(yè)畢業(yè)，工學(xué)碩士學(xué)位�，F(xiàn)任公安部副部長(zhǎng)、黨委委員，國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局局長(zhǎng)，副總警監(jiān)警銜。 1、交流犯罪情報(bào)資料國(guó)際刑警組織在情報(bào)的收集、傳遞與交換、咨詢與服務(wù)方面，發(fā)揮和重要的作用； 2、交流偵查所需的科技信息 建立國(guó)際性的新科技開(kāi)發(fā)中心，研制檢測(cè)、識(shí)別、監(jiān)聽(tīng)、監(jiān)視、信息傳遞、功能性破壞等新技術(shù) ； 3、協(xié)助調(diào)查取證代為核實(shí)犯罪嫌疑人的身份及其經(jīng)歷、詢問(wèn)證人、進(jìn)行勘驗(yàn)和司法鑒定、搜查、扣押、調(diào)取物證書證和視聽(tīng)資料等 ； 4、發(fā)布通緝令，緝捕、引渡犯罪嫌疑人 。 國(guó)際刑警通報(bào)有６種，在右上角標(biāo)有紅、藍(lán)、綠、黑、黃、橙６種底色的方塊。藍(lán)色用于查詢某人的犯罪情況，綠色用于通報(bào)某一危險(xiǎn)人物情況，黑色用于通報(bào)某一死亡人員情況，黃色用于通報(bào)失蹤人員，橙色用于通報(bào)恐怖活動(dòng)。紅色通報(bào)則是赫赫有名的紅色通緝令，是一種臨時(shí)刑事拘留證書； 紅色通緝令有效期為５年，期滿后沒(méi)抓到犯罪嫌疑人再續(xù)５年，直到抓住為止； 2003年全球共發(fā)放紅色通緝令1207份，共有1960名案犯被抓； 2004年，僅中國(guó)就收到紅色通緝令1620份，全球各種約1.4萬(wàn)份通告，一半以上是紅色通緝令 ;中國(guó)發(fā)出800份紅色通緝令，有52名公民被通緝 。 To seek the arrest or provisional arrest of wanted persons with a view to extradition To help locate missing persons， often minors， or to help identify persons who are unable to identify themselves To collect additional information about a person’s identity or activities in relation to a crime To seek information on unidentified bodies. To provide warnings and criminal intelligence about persons who have committed criminal offences and are likely to repeat these crimes in other countries To warn police， public entities and other international organizations about potential threats from disguised weapons， parcel bombs and other dangerous materials Legal Status Present family name: GEIBI Forename: KASSIM Sex: MALE Date of birth: 1 July 1966 (41 years old) Place of birth: NAGAF， Iraq Nationality:Iraq Offences Categories of Offences:CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH， THEFTS Arrest Warrant Issued by:BRUSSELS / Belgium， WALLOON BRABANT / Belgium IF YOU HAVE ANY INFORMATION CONTACT YOUR NATIONAL OR LOCAL POLICE GENERAL SECRETARIAT OF INTERPOL 四、Europol歐洲警察組織 European Police Office是根據(jù)1992年2月7日《馬斯特里赫特條約》而成立的旨在提高成員國(guó)警察機(jī)關(guān)在與嚴(yán)重的國(guó)際有組織犯罪之間斗爭(zhēng)的效率性和合作性的歐盟執(zhí)法組織。 1994年1月3日，組織毒品偵查處，后逐漸增加了其他重要的刑事執(zhí)法部門。 1998年，《歐洲警察組織公約》獲得了所有成員國(guó)批準(zhǔn)并在1998年10月1日生效。 在1999年7月開(kāi)始履行其全部的職責(zé)。到2002年1月，權(quán)力已經(jīng)涉及《歐洲警察組織公約》附件所列的所有的嚴(yán)重國(guó)際犯罪。 歐洲警察組織的機(jī)構(gòu)重大犯罪處下設(shè)毒品偵查科、針對(duì)人身犯罪偵查科、財(cái)政犯罪偵查科、恐怖主義偵查科、偽造貨幣偵查科、分析科； 信息和交流技術(shù)處下設(shè)信息技術(shù)基礎(chǔ)科、項(xiàng)目和申請(qǐng)管理科、信息技術(shù)發(fā)展科； 信息管理處下設(shè)執(zhí)行交換和聯(lián)絡(luò)科、特殊項(xiàng)目科；資源處下設(shè)人力資源科、財(cái)政科、總務(wù)科、建筑管理科、安全科； 社團(tuán)管理和發(fā)展處下設(shè)理事會(huì)協(xié)助科、法律事務(wù)科、公共關(guān)系科、計(jì)劃和發(fā)展科、社團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一科。 五、加強(qiáng)偵查國(guó)際協(xié)作應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與外國(guó)簽訂有關(guān)偵查協(xié)作條約的工作，與更多的國(guó)家簽訂條約、引渡條約，為我國(guó)追逃追贓工作創(chuàng)造有利條件。 不斷提高國(guó)際偵查協(xié)作能力和開(kāi)展國(guó)際執(zhí)法合作的水平，認(rèn)真研究有關(guān)國(guó)家的法律和刑事司法制度，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才，掌握最新的取證技術(shù)。 制訂《偵查協(xié)作法》，建立健全統(tǒng)一的開(kāi)展國(guó)際刑事司法合作的機(jī)構(gòu)等。 Procedure of CI 第七講 偵查程序論 犯罪不僅要得到懲罰，而且要得到確定不疑的懲罰！ ——[Italy] Beicaria 一、偵查啟動(dòng)程序（一）立案概述 1、立為刑事案件 2、立案的來(lái)源——自首、報(bào)案、舉報(bào)、自行發(fā)現(xiàn)（二）啟動(dòng)程序功能 1、開(kāi)啟偵查程序 2、分流刑事事件 3、控制國(guó)家權(quán)力、保護(hù)公民權(quán)益（三）啟動(dòng)程序的原則 1、公共性 2、合理性（犯罪事實(shí)） （四）啟動(dòng)的現(xiàn)狀分析 1、立案高標(biāo)準(zhǔn)（1）錯(cuò)綜復(fù)雜——立案不準(zhǔn)；（2）地方保護(hù)——枉法處理； 2、監(jiān)督缺陷（1）單一的監(jiān)督；（2）靜態(tài)的、滯后的。 （五）國(guó)外偵查啟動(dòng)程序比較考察 1、英美 2、德日 3、蘇聯(lián)等東歐國(guó)家 4、比較分析——隨機(jī)性和主動(dòng)性 5、立案、初查、配套機(jī)制 二、偵查運(yùn)行程序（一）原則 1、任意性——非強(qiáng)制性偵查行為優(yōu)先； 2、相應(yīng)性——根據(jù)嫌疑罪名、人身危險(xiǎn)性 3、及時(shí)性——證據(jù)、嫌疑人 The justice delayed is justice denyed! 4、必要性 1、the principle of rule under law/taking facts as basis ——(法治原則/依法原則) 2、the principle of acting promptly and completely ——(迅速及時(shí)、全面細(xì)致原則) 3、the principle of very case ——(客觀原則/實(shí)事求是原則) 4、the principle of proportion ——（偵查比例性原則） 5、the principle of acting secretly and proceeding publicly ——(措施秘密和程序公開(kāi)相結(jié)合原則) 6、the principle of cooperation between the judicial organs and all citizens ——(專門機(jī)關(guān)與群眾路線相結(jié)合原則/參與原則) 7、the principle of collaboration among all judicial organs ——(協(xié)同原則) 8、the principle of international investigational assistance ——(國(guó)際協(xié)助原則)；迅速及時(shí)、全面細(xì)致 重慶開(kāi)縣“李義團(tuán)伙案”示眾 1、分析案情、制訂偵查計(jì)劃（1）分析案情 （2）制訂偵查計(jì)劃 2、調(diào)查取證（1）尋找和發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑線索 （2）收集與審查犯罪證據(jù) 3、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件（1）拘留和逮捕決定權(quán) （2）偵查訊問(wèn)的特殊規(guī)定 （3）自偵案件的偵查終結(jié) （三）偵查程序的改革和完善 1、我國(guó)程序現(xiàn)狀（1）監(jiān)督（2）強(qiáng)制措施（3）刑訊逼供 2、偵查程序改革（1）犯罪嫌疑人的辯護(hù)權(quán)（2）強(qiáng)制措施的司法審查（3）供述任意性（4）有限制的偵查公開(kāi) 三、偵查終結(jié)（一）偵查終結(jié) 就是偵查程序的結(jié)束，也是偵查程序的必經(jīng)階段。 （二）偵查終結(jié)的條件 事實(shí)清楚 ；證據(jù)確實(shí)充分 ；性質(zhì)和罪名認(rèn)定正確 ；法律手續(xù)完備 （三）案件的處理 移送起訴 ；撤銷案件 （四）偵查羈押期限 （＜2月） 偵查羈押期限延長(zhǎng)表偵查羈押期限重新、接續(xù)起算表三、偵查終結(jié)程序（一）破案（時(shí)機(jī)選擇、條件具備） 1、案件性質(zhì)已經(jīng)確定、主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清 2、犯罪嫌疑人已經(jīng)查清 3、取得了證實(shí)犯罪的確實(shí)證據(jù) （二）對(duì)扣押物品的處理 1、隨案移交。 2、發(fā)還。 3、沒(méi)收。 4、暫予保存。 終結(jié)調(diào)查程序移送提交意見(jiàn)書補(bǔ)充偵查四、補(bǔ)充偵查 （一）補(bǔ)充偵查的概述 在原來(lái)偵查程序，由于某種原因沒(méi)有完成偵查任務(wù)，或者是案件事實(shí)不清、證據(jù)不足或者有遺漏罪行、遺漏同案犯罪嫌疑人的案件，需要由偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)就案件的部分事實(shí)、情節(jié)進(jìn)行補(bǔ)充收集證據(jù)的偵查活動(dòng)。 （二）補(bǔ)充偵查的種類審查批捕、審查起訴、法庭審理階段的補(bǔ)充偵查 ；退回補(bǔ)充偵查和自行補(bǔ)充偵查 （三）補(bǔ)偵期限及其處理兩次，每次一個(gè)月；起訴或不起訴 五、偵查監(jiān)督 （一）偵查監(jiān)督的概念 人民檢察院依法對(duì)公安機(jī)關(guān)及其他偵查機(jī)關(guān)的偵查活動(dòng)是否合法進(jìn)行的監(jiān)督。 （二）偵查監(jiān)督的范圍 證據(jù)類違法；徇私舞弊、放縱包庇犯罪行為人； 利用偵查職務(wù)之便謀取非法利益的；偵查程序違法； 貪污、挪用、調(diào)換所扣押、凍結(jié)的款物及其孳息的。 （三）偵查監(jiān)督的途徑和措施 1、途徑——審查逮捕、審查起訴 ；派員參加 ；接受控告； 2、措施——立案?jìng)刹?；提出意見(jiàn) 六、弊端 1、超期羈押（1）體制（2）立法（3）實(shí)踐操作和社會(huì)原因 2、補(bǔ)充偵查（1）嚴(yán)格控制（2）不得過(guò)于頻繁（3）檢察院自偵案件補(bǔ)充偵查控制 Goal of CI 第八講 偵查目的論 目的決定方向，目標(biāo)決定程序，目的決定行為。偵查的目的 公平正義刑事鎮(zhèn)壓秩序維持自由保障一、偵查目的概述（一）目的（二）偵查目的（三）偵查目的特征 1、歷史性 2、層次性 3、強(qiáng)制性二、偵查目的評(píng)說(shuō)（一）訴訟準(zhǔn)備觀 1、審判準(zhǔn)備說(shuō) 2、公訴準(zhǔn)備說(shuō) （二）偵查獨(dú)立觀 1、追求偵查程序自身的價(jià)值實(shí)現(xiàn) 2、目的和任務(wù)的整合三、我國(guó)的偵查目的（一）偵查目的確立的依據(jù)法律、學(xué)理、實(shí)踐、理性權(quán)衡 （二）偵查目的層次構(gòu)建 1、直接目的 2、間接目的 3、根本目的 （三）偵查目的實(shí)現(xiàn) 1、原則：共同抑制、動(dòng)態(tài)均衡 2、落實(shí)：程序利益的次序分配 Values of CI 第九講 偵查價(jià)值論 價(jià)值規(guī)律：商品的價(jià)值量是由生產(chǎn)這種商品的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)時(shí)間決定的；商品交換要以價(jià)值量為基礎(chǔ)，實(shí)行等價(jià)交換。 —— Karl Marx 一、偵查價(jià)值概述（一）價(jià)值 1、馬克思生前雖然在一般語(yǔ)義上用過(guò)“價(jià)值”概念，但他從未從哲學(xué)角度研究過(guò)“價(jià)值”；他的“價(jià)值” 是經(jīng)濟(jì)學(xué)上的價(jià)值。指的是：凝結(jié)在商品上無(wú)差別的人類勞動(dòng)； 2、 “價(jià)值”這個(gè)普遍概念是從人們對(duì)待滿足他們需要的外界物的關(guān)系中產(chǎn)生的； 3、主體對(duì)客體的需要； 4、客體對(duì)主體的滿足。（二）偵查價(jià)值 1、概念 偵查程序及其實(shí)施對(duì)價(jià)值主體——國(guó)家、社會(huì)以及其成員的意義，以及人們對(duì)其所希望達(dá)到并積極追求的目標(biāo)或理想境界。 2、偵查價(jià)值的兩方面蘊(yùn)含 （1）倫理基礎(chǔ)及其要實(shí)現(xiàn)的理想結(jié)果； （2）確定或判斷制度或程序的標(biāo)準(zhǔn)。 3、幾對(duì)概念的辨析 偵查價(jià)值與目的、構(gòu)造、效益。二、偵查價(jià)值的多維考察（一）目的價(jià)值/工具價(jià)值 1、自由——人的自然屬性（消極自由，積極自由 ） （1）個(gè)人的、相對(duì)的、表現(xiàn)為程序權(quán)利； （2）權(quán)利自治（無(wú)罪推定等）、權(quán)利救助。 2、秩序——人的社會(huì)屬性 （1）人在自然進(jìn)程和社會(huì)進(jìn)程中存在的 某種程度的一致性、連續(xù)性和確定性； （2）個(gè)人的安全需要、社會(huì)的發(fā)展需要。（二）形式價(jià)值 1、獨(dú)立性——排除非法律因素的干擾，主體、目的、程序設(shè)置； 2、參與性——新時(shí)期的群眾路線，程序當(dāng)事人和公眾的充分參與，認(rèn)同； 3、公開(kāi)性——權(quán)利與權(quán)力的交鋒，保障各參與人的人權(quán)，安定社會(huì)秩序； 4、平等性——配給雙方公平對(duì)決的實(shí)力，先天的不平等，機(jī)會(huì)的平等，特別訴訟武裝（三）偵查價(jià)值的實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn) 1、公正（1）比例性程序運(yùn)行、采取的行為要與涉嫌罪行，犯罪嫌疑人權(quán)利和偵查機(jī)關(guān)權(quán)力；（2）理性化歷史的理性，應(yīng)然的指讀本性，不被強(qiáng)權(quán)所左右的最高性和獨(dú)立性；（3）科學(xué)性尊重科技規(guī)律；權(quán)力配置、權(quán)利保障的規(guī)律； 2、效率利用偵查資源；在偵查過(guò)程中實(shí)現(xiàn)公正與效率同一。三、偵查價(jià)值的實(shí)現(xiàn)（一）價(jià)值實(shí)現(xiàn)的本質(zhì) 是其目標(biāo)的現(xiàn)實(shí)化，是價(jià)值落實(shí)的過(guò)程和結(jié)果。是潛在的、內(nèi)在的價(jià)值轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的、外在的過(guò)程。（二）條件 1、目標(biāo)合理； 2、制度良好； 3、人員素質(zhì)； 4、社會(huì)認(rèn)同。（三）偵查價(jià)值實(shí)現(xiàn)的沖突 1、價(jià)值沖突（1）自由與秩序自由——不受他人干涉與限制，獨(dú)自決定自己的生活；（張文顯）秩序——人類一切生活的必要前提，構(gòu)成了人 類理想的要素和社會(huì)活動(dòng)的基本目標(biāo)；（2）公正與秩序（警察國(guó)與法治國(guó)）（3）平等與自由（形式的平等壓抑了自由）（4）公正與效率 2、成因：制度、價(jià)值觀念、歷史文化氛圍四、偵查價(jià)值的協(xié)調(diào)（一）權(quán)衡原則 “世輕世重” （二）序位原則基礎(chǔ)價(jià)值與衍生價(jià)值的排序（三）整合原則綜合考慮 Construct of CI 第十講 偵查構(gòu)造論一、偵查構(gòu)造模式（一）偵查構(gòu)造 基于不同的刑訴結(jié)構(gòu)而形成的，偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和犯罪嫌疑人及其辯護(hù)人在偵查活動(dòng)中的地位及其相互關(guān)系。（二）構(gòu)造種類 1、糾問(wèn)式——不平等； 2、彈劾式——平等； 3、訴訟式——訴訟三方構(gòu)造。二、我國(guó)偵查構(gòu)造分析（一）當(dāng)前偵查構(gòu)造特征 1、偵查權(quán)力分配——“公檢法”； 2、偵查行為實(shí)施——自行的、封閉的、內(nèi)部監(jiān)督； 3、犯罪嫌疑人權(quán)利法律保障不全面； 4、司法審查缺位。 （二）原因分析 1、程序定性； 2、主體關(guān)系——偵審、偵控三、偵查構(gòu)造合理化重構(gòu)（一）對(duì)偵查的司法審查（二）檢警結(jié)合（三）犯罪嫌疑人的保障 1、積極性防御——沉默權(quán)； 2、消極性防御——辯護(hù)幫助權(quán)。 Reconstruction of CI 第十一講 偵查再現(xiàn)論偵查是對(duì)已經(jīng)過(guò)去的事件的恢復(fù)，永遠(yuǎn)也無(wú)法達(dá)到事件原貌！ 導(dǎo)論——偵查再現(xiàn) 請(qǐng)賞析“老廟黃金搶劫案”，偵查人員是如何進(jìn)行偵查再現(xiàn)的？ 偵查再現(xiàn)，是指?jìng)刹槿藛T在案件發(fā)生后，運(yùn)用各種工具和手段，通過(guò)對(duì)案件相關(guān)犯罪信息（主要是犯罪現(xiàn)場(chǎng)信息）的收集和分析，逐步在自己頭腦中形成案件發(fā)生、發(fā)展過(guò)程和犯罪內(nèi)容的一幅幅畫面的過(guò)程。 一、偵查再現(xiàn)的理論基礎(chǔ) （一）犯罪信息的概念 1、信息，來(lái)源于物質(zhì)，體現(xiàn)物質(zhì)的特征、物質(zhì)的運(yùn)動(dòng)和發(fā)展，可以被人類所感知、提取、識(shí)別、分析、處理和應(yīng)用，是人們認(rèn)識(shí)事物的基礎(chǔ)和進(jìn)行決策的依據(jù)。 2、犯罪信息，犯罪行為的特征和反映，是偵查主體 感知和認(rèn)識(shí)犯罪活動(dòng)的媒介。犯罪信息表征了 犯罪行為運(yùn)動(dòng)、變化發(fā)展的過(guò)程，具有物質(zhì)性； （不確定、可轉(zhuǎn)移、可儲(chǔ)存） 3、犯罪形態(tài)論——痕跡性物質(zhì)轉(zhuǎn)移、實(shí)物性的物質(zhì)轉(zhuǎn)移 4、犯罪認(rèn)識(shí)論——“犯罪都能被認(rèn)知” （二）犯罪信息的轉(zhuǎn)移理論 法國(guó)里昂實(shí)驗(yàn)室的艾德．洛卡德提出“物質(zhì)轉(zhuǎn)移理論”，“任何接觸都可以留下痕跡 ”，同時(shí)帶來(lái)物質(zhì)信息的交換。（三）偵查再現(xiàn)的證據(jù)基礎(chǔ) 1、證據(jù)客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性 2、證據(jù)類型（1）物證；（2）書證； （3） 視聽(tīng)資料；（4）證人證言； （5）被害人陳述； （6）口供； （7）鑒定結(jié)論；（8）勘驗(yàn)、檢查筆錄。 3、證明標(biāo)準(zhǔn)客觀真實(shí)、確鑿、充分 各式槍彈（美式） 犯罪現(xiàn)場(chǎng)遺留了何種證據(jù)？ 反映了什么樣的犯罪信息？ （四）犯罪信息的類型犯罪直接信息與間接信息 犯罪實(shí)物信息與觀念信息 犯罪有用信息、無(wú)用信息與干擾信息 犯罪行為未發(fā)信息、犯罪行為實(shí)施信息、罪后反映信息 人員信息、案件信息和犯罪組織信息 犯罪行為信息、犯罪環(huán)境信息和其他信息 犯罪現(xiàn)場(chǎng)信息和非犯罪現(xiàn)場(chǎng)信息 （五）犯罪信息的處理與應(yīng)用 1、信息收集——勘查、訪問(wèn)、實(shí)驗(yàn)（看、聽(tīng)、做）； 2、信息識(shí)別——系統(tǒng)化、精確化、去偽存真（特別是對(duì)傳聞證據(jù)）； 3、對(duì)信息的處理——整合信息、有序化、合法性；三、偵查再現(xiàn)的理論方法——系統(tǒng)論（一）系統(tǒng)理論在偵查再現(xiàn)中的應(yīng)用犯罪案件、犯罪信息、偵查 三個(gè)子系統(tǒng)（意向、時(shí)間、空間、人、物品、行為）； （二）偵查再現(xiàn)的程序信息收集——分析判斷——形成假設(shè) ——假設(shè)的修正——得出結(jié)論四、偵查再現(xiàn)與偵查情報(bào)情報(bào)意識(shí)；情報(bào)部門的核心地位確立，“情報(bào)導(dǎo)偵”；偵查聯(lián)動(dòng)機(jī)制；偵查情報(bào)系統(tǒng)。 Efficiency of CI 第十三章 偵查效益論 The justice delayed is justice denied! 一、偵查效益概述（一）效益 它指的是生產(chǎn)過(guò)程以最少的成本投入（input）生產(chǎn)出既定水平的產(chǎn)出，或以既定的生產(chǎn)投入達(dá)到最大產(chǎn)出（outcome） 1、投入——產(chǎn)出 2、特性：有效、經(jīng)濟(jì) 3、效益和效率 4、效益機(jī)制三種方式 （二）偵查效益 1、概念（Concept of CI efficiency） 在偵查過(guò)程中，偵查人員以及整個(gè)社會(huì)付出特定的成本，以最小的刑事司法資源投入，生產(chǎn)出既定水平的偵查行為，或以既定的偵查資源投入組合使得有效偵查行為水平達(dá)到最大化。 2、偵查效益層次(The system) 偵查人員+程序參與人+社會(huì)其他人員；經(jīng)濟(jì)+社會(huì) 二、偵查效益要素（一）主體 1、主體組織模式（管轄、集中分散型） 2、個(gè)體素質(zhì)（專業(yè)素養(yǎng)+政治素質(zhì)） （二）客體 1、案件的時(shí)空 2、犯罪行為人的反偵查能力 （三）個(gè)案?jìng)刹楣芾?1、各小組職能劃分 2、組織指揮 （四）偵查程序 （五）偵查科技三、偵查效益的二重分析 1、成本投入——經(jīng)濟(jì)（固定+可變成本）、倫理、錯(cuò)誤 2006年2月7日，公安部新聞發(fā)言人武和平說(shuō)“一起一般的刑事案件在追逃過(guò)程當(dāng)中，人力、物力平均至少要1萬(wàn)元左右”。稍大的刑事案件的偵破費(fèi)用都要在10萬(wàn)元以上，甚至上百萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)。追逃也要樹(shù)立成本意識(shí)，對(duì)那些涉案數(shù)額小的案件，要盡量敦促其投案自首，最大限度地節(jié)約追逃成本。 有的地方根據(jù)本地區(qū)在逃犯罪嫌疑人的數(shù)量，報(bào)請(qǐng)財(cái)政核撥解決專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。當(dāng)局著手研究建立追逃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)列支制度。 2、效益產(chǎn)出——經(jīng)濟(jì)（追贓等）、倫理（公正、秩序）四、偵查效益困境（一）困境 1、管轄化分布科學(xué)，造成程序內(nèi)耗 2、主體體系不順，造成偵查效益實(shí)現(xiàn)受阻 3、偵查人員的數(shù)量和質(zhì)量都存在問(wèn)題 4、協(xié)作體制不暢 （二）偵查效益現(xiàn)狀 1、拖沓——初查冗繁、立案滯后、拖延偵查、貽誤戰(zhàn)機(jī)； 2、冒進(jìn)——限期破案、懸賞破案、沒(méi)有經(jīng)營(yíng)意識(shí)（斬草除根）四、偵查效益的再實(shí)現(xiàn) （一）合并立案?jìng)刹槌绦颍ǘ�）檢警協(xié)作、偵查協(xié)作（三）個(gè)案目標(biāo)管理、激勵(lì)機(jī)制合理（四）構(gòu)建簡(jiǎn)約的偵查監(jiān)督機(jī)制56T紅軟基地

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